Бизнес-счёт

Сейчас Wittix открывает бизнес-счета для следующих организационно-правовых форм:

Поддерживаем:

• Частная компания с ограниченной ответственностью (Private Limited Company, LTD)

• Партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP)

• Публичная компания с ограниченной ответственностью (Public Limited Company, PLC)

• Компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company, LLC)

• Компании специального назначения (Special Purpose Vehicles, SPV)

• Коммандитные товарищества (Limited Partnerships, LP)

• Индивидуальные предприниматели и фрилансеры

• Профессиональные корпорации

• Компании с неограниченной ответственностью

Пока не поддерживаем:

• Ассоциации

• Компании государственного сектора

• Благотворительные и некоммерческие организации

• Трасты

• Венчурные фонды

• Фонды

• Кооперативы

Если вашей формы нет в списке, свяжитесь со службой поддержки, и мы рассмотрим ваш случай.

Чтобы открыть бизнес-счёт в Wittix, ваша компания должна показать, что реально ведёт деятельность, и подтвердить адрес, где она работает.

Какие документы нужны, зависит от того, как работает ваш бизнес.

Если компания работает в коммерческом помещении

Предоставьте один из документов:

• Свидетельство о праве собственности или выписка по ипотеке

• Договор аренды (минимум на 6 месяцев или бессрочный, действующий на момент открытия счёта)

• Официальная выписка из реестра, подтверждающая право собственности или договор аренды

• Счёт за коммунальные услуги (вода, электричество, стационарный телефон или проводной интернет)

• Выписка из банка с именем и адресом

• Письмо от государственного органа или налоговой службы

• Последняя налоговая справка

• Договор страхования помещения

• Торговая лицензия с операционным адресом

• Разрешение на эксплуатацию помещения

• Квитанция об оплате аренды, где чётко указан операционный адрес

Если компания работает удалённо из жилья акционера или конечного бенефициара (UBO)

Предоставьте один из документов на имя акционера или UBO:

• Свидетельство о праве собственности или выписка по ипотеке

• Договор аренды

• Счёт за коммунальные услуги (вода, электричество, стационарный телефон или проводной интернет)

• Выписка из банка с именем и адресом

• Письмо от государственного органа или налоговой службы

• Последняя налоговая справка

• Договор страхования помещения

• Квитанция об оплате аренды

Если компания работает в коворкинге

Предоставьте:

• Действующий договор с коворкингом

• Три последовательных счёта от коворкинга

Если компания использует виртуальный офис или абонентский ящик (P.O. box) и работает удалённо

Предоставьте:

• Договор и счёт (или счета) от провайдера виртуального офиса или абонентского ящика

• Ещё один документ, подтверждающий адрес акционера или UBO (из списка выше)

Виртуальный офис или абонентский ящик должен соответствовать стране регистрации компании и стране проживания акционера или UBO.

Требования к документам

Каждый документ должен:

• Чётко показывать имя акционера или UBO

• Совпадать с заявленным операционным адресом

• Быть выданным в течение последних 3 месяцев (кроме налоговых справок и договоров страхования)

Если не уверены, какие документы подходят в вашем случае, свяжитесь со службой поддержки до подачи заявки.

Вы не можете открыть или держать счёт в Wittix, если ваш бизнес связан с любым из этих видов деятельности:

• Эскорт-услуги и знакомства с сексуальной целью

• Порнография или проституция

• Оружие, огнестрельное оружие, боеприпасы, военные товары или услуги

• Нерегулируемые аукционные дома или платформы

• Запрещённые наркотики, контролируемые вещества, вещества, имитирующие запрещённые наркотики, а также оборудование для их производства или употребления

• Обращение с опасными или едкими материалами, их перевозка или хранение (включая химикаты и связанную с ними продукцию)

• Незаконные азартные игры или незаконная торговля

• Торговля гарантиями первоклассных банков (prime bank guarantees), долговыми обязательствами (дебентурами), аккредитивами или среднесрочными нотами

• Некоммерческие и благотворительные организации

• Незарегистрированные благотворительные организации в любой юрисдикции

• Многоуровневый маркетинг (MLM), финансовые пирамиды или схемы «быстрого обогащения»

• Торговля охраняемыми или исчезающими видами животных или продукцией из них

• Вредоносное программное обеспечение (включая вирусы, шпионские программы или код, созданный для повреждения компьютерных систем)

• Нелицензированные онлайн-аптеки

• Операции с культурными ценностями или предметами археологического, исторического, культурного, религиозного или научного значения

• Азартные игры без лицензии

• Криптобиржи и первичные размещения монет (ICO)

• Обучение или курсы по инвестициям и финансовым рынкам (включая криптовалюты и форекс)

Если вы не уверены, поддерживается ли ваш вид деятельности, свяжитесь со службой поддержки до того, как начнёте онлайн-заявку.

Чтобы зарегистрировать бизнес-счёт здесь, вам нужно будет предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность

Для онлайн-проверки личности уполномоченное лицо предоставляет ОДИН оригинальный действующий документ:

• Паспорт

• Национальное удостоверение личности (ID-карта) страны ЕС/ЕЭЗ

• Вид на жительство в стране ЕС/ЕЭЗ

Документ должен быть оригиналом (не копией и не скриншотом). Проверку проходит лично владелец документа, в хорошо освещённом месте.

Обратите внимание: водительские удостоверения для подтверждения личности не принимаются.

2. Документы компании

Возможно, вас попросят предоставить документы, которые подтверждают юридическое существование и деятельность компании, например:

• Свидетельство о регистрации компании (Certificate of Incorporation)

• Учредительный договор и устав (Memorandum and Articles of Association)

• Лицензию или разрешение (если они нужны для вашего вида деятельности)

• Другие корпоративные документы, в зависимости от страны регистрации

• Документы, связанные с клиентами или поставщиками (например, инвойсы или договоры)

В большинстве случаев достаточно сведений, указанных в заявке (например, регистрационных номеров документов).

3. Подтверждение операционного (рабочего) адреса

Нужно предоставить ОДИН документ, выданный за последние 90 дней, например:

• Договор аренды офиса или места в коворкинге

• Выписку из национального реестра компаний с операционным адресом

• Счёт за коммунальные услуги (электричество, вода, стационарный телефон)

• Выписку из банка или справку из банка

Счета за мобильную связь и мобильный интернет не принимаются.

4. Документы для первого пополнения

В зависимости от источника первого перевода:

• Выписка из банка, если деньги поступают с действующего счёта компании в банке

• Инвойс или договор, если деньги поступают от клиента

При открытии счёта могут понадобиться дополнительные документы или сведения в зависимости от вида деятельности или юрисдикции. Наша команда проведёт вас через весь процесс.