Verslo sąskaita

Šiuo metu Wittix atidaro verslo sąskaitas šių teisinių formų subjektams:

Teisinės formos, kurioms atidarome sąskaitas:

• Privačios ribotos atsakomybės bendrovės (LTD)

• Ribotos atsakomybės partnerystės (LLP)

• Akcinės bendrovės (Public Limited Company, PLC)

• Ribotos atsakomybės bendrovės (LLC)

• Specialiosios paskirties įmonės (SPV)

• Komanditinės ūkinės bendrijos (LP)

• Individualią veiklą vykdantys asmenys ir laisvai samdomi specialistai

• Profesinių paslaugų bendrovės (professional corporations)

• Neribotos atsakomybės bendrovės (unlimited companies)

Teisinės formos, kurioms sąskaitų šiuo metu neatidarome:

• Asociacijos

• Viešojo sektoriaus įmonės

• Labdaros ir ne pelno organizacijos

• Patikos fondai (trusts)

• Rizikos kapitalo fondai

• Fondai (foundations)

• Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)

Jei jūsų įmonės teisinės formos sąraše nėra, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda. Įvertinsime jūsų atvejį.

Wittix verslo sąskaitai atidaryti jūsų įmonė turi įrodyti realią veiklą. Taip pat reikės galiojančio dokumento, patvirtinančio adresą, kuriuo vykdoma veikla.

Reikalingi dokumentai priklauso nuo to, kaip veikia jūsų įmonė.

Jei įmonė veikia iš verslo patalpų

Pateikite vieną iš šių dokumentų:

• Nuosavybės dokumentas arba hipotekos išrašas

• Nuomos sutartis (ne trumpesnė kaip 6 mėnesių arba neterminuota, galiojanti atidarant sąskaitą)

• Oficialus registro išrašas, patvirtinantis nuosavybę arba nuomos sutartį

• Komunalinių paslaugų sąskaita (vanduo, elektra, laidinis telefonas ar laidinis internetas)

• Banko išrašas su pavadinimu ir adresu

• Valstybės institucijų ar mokesčių administratoriaus raštai

• Naujausias mokesčių duomenų išrašas

• Patalpų draudimo sutartis

• Verslo licencija, kurioje nurodytas veiklos adresas

• Patalpų tinkamumo naudoti pažyma (certificate of occupancy)

• Nuomos mokesčio kvitas, kuriame aiškiai matyti veiklos adresas

Jei įmonė veikia nuotoliniu būdu iš akcininko ar galutinio naudos gavėjo (UBO) gyvenamosios vietos

Pateikite vieną iš šių akcininko ar UBO dokumentų:

• Nuosavybės dokumentas arba hipotekos išrašas

• Nuomos sutartis

• Komunalinių paslaugų sąskaita (vanduo, elektra, laidinis telefonas ar laidinis internetas)

• Banko išrašas su vardu, pavarde ir adresu

• Valstybės institucijų ar mokesčių administratoriaus raštai

• Naujausias mokesčių duomenų išrašas

• Patalpų draudimo sutartis

• Nuomos mokesčio kvitas

Jei įmonė veikia iš bendradarbystės erdvės (co-working)

Pateikite:

• Galiojančią bendradarbystės erdvės sutartį

• Tris iš eilės einančias bendradarbystės erdvės teikėjo sąskaitas faktūras

Jei įmonė naudoja virtualų biurą ar pašto dėžutę (P.O. box) ir veikia nuotoliniu būdu

Pateikite:

• Virtualaus biuro ar pašto dėžutės teikėjo sutartį ir vieną ar daugiau sąskaitų faktūrų

• Vieną papildomą akcininko ar UBO adresą patvirtinantį dokumentą (iš sąrašo aukščiau)

Virtualus biuras ar pašto dėžutė turi atitikti įmonės registracijos šalį ir akcininko ar UBO gyvenamosios vietos šalį.

Reikalavimai dokumentams

Visi dokumentai turi:

• aiškiai rodyti akcininko ar UBO vardą ir pavardę;

• atitikti deklaruotą veiklos adresą;

• būti išduoti per pastaruosius 3 mėnesius (išskyrus mokesčių duomenų išrašus ir draudimo sutartis).

Jei abejojate, kurie dokumentai tinka jūsų atvejui, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda prieš pateikdami paraišką.

Negalite atidaryti ar turėti Wittix sąskaitos, jei jūsų verslas susijęs su bet kuria iš šių veiklų:

• Eskorto paslaugos ir pažintys seksualiniais tikslais

• Pornografija ar prostitucija

• Ginklai, šaunamieji ginklai, šaudmenys ir karinės prekės ar paslaugos

• Nereguliuojami aukcionų namai ar platformos

• Nelegalūs narkotikai, kontroliuojamos medžiagos, nelegalius narkotikus imituojančios medžiagos ar įranga joms gaminti ar vartoti

• Pavojingų ar ėsdinančių medžiagų (įskaitant chemikalus ir susijusius produktus) tvarkymas, gabenimas ar laikymas

• Nelegalūs lošimai ar prekyba

• Prekyba vadinamosiomis „prime bank“ garantijomis, obligacijomis (debentures), akredityvais ar vidutinės trukmės skolos vertybiniais popieriais (medium-term notes)

• Ne pelno ir labdaros organizacijos

• Neregistruotos labdaros organizacijos bet kurioje jurisdikcijoje

• Daugiapakopis tinklinis marketingas (MLM), piramidės schemos ar „greito praturtėjimo“ schemos

• Prekyba ribojamomis ar nykstančiomis gyvūnų rūšimis ar iš jų pagamintais produktais

• Kenkėjiška programinė įranga (įskaitant virusus, šnipinėjimo programas ar kodą, skirtą pažeisti kompiuterių sistemas)

• Nelicencijuotos internetinės vaistinės

• Operacijos su kultūros artefaktais ar archeologiškai, istoriškai, kultūriškai, religiškai ar moksliškai vertingomis vertybėmis

• Nelicencijuota lošimų veikla

• Kriptovaliutų keityklos ir pirminiai žetonų platinimai (ICO)

• Mokymai ar kursai apie investicijas ar finansų rinkas (įskaitant kriptovaliutas ir užsienio valiutų rinką, forex)

Jei abejojate, ar Wittix dirba su jūsų veiklos sritimi, susisiekite su klientų aptarnavimo komanda prieš pradėdami pildyti paraišką internetu.

Kai registruosite verslo sąskaitą, paprašysime šių dokumentų:

1. Tapatybės dokumentas

Tiesioginiam tapatybės patvirtinimui įgaliotas asmuo turi pateikti vieną originalų galiojantį dokumentą:

• Pasas

• ES ar EEE šalies asmens tapatybės kortelė

• ES ar EEE šalies leidimas gyventi

Dokumentas turi būti originalas (ne kopija ir ne ekrano kopija). Tapatybę turi patvirtinti pats dokumento turėtojas, gerai apšviestoje vietoje.

Pastaba: vairuotojo pažymėjimai tapatybei patvirtinti netinka.

2. Įmonės dokumentai

Galime paprašyti dokumentų, patvirtinančių jūsų įmonės teisinį statusą ir veiklą, pavyzdžiui:

• Įmonės įregistravimo pažymėjimas (Certificate of Incorporation)

• Steigimo dokumentai ir įstatai (Memorandum and Articles of Association)

• Verslo licencija ar leidimas (jei jo reikia jūsų veiklai)

• Kiti įmonės dokumentai, kurių reikia pagal registracijos šalį

• Klientų ar tiekėjų dokumentai (pvz., sąskaitos faktūros ar sutartys)

Daugeliu atvejų pakanka paraiškos formoje pateiktos informacijos (pvz., dokumentų registracijos numerių).

3. Veiklos (verslo) adresą patvirtinantis dokumentas

Reikės pateikti vieną dokumentą, išduotą per pastarąsias 90 dienų, pavyzdžiui:

• Biuro ar bendradarbystės erdvės nuomos sutartis

• Nacionalinio įmonių registro išrašas su veiklos adresu

• Komunalinių paslaugų sąskaita (elektra, vanduo, laidinis telefonas)

• Banko išrašas ar banko pažyma

Mobiliojo telefono ir mobiliojo interneto sąskaitos netinka.

4. Pirmojo lėšų pervedimo dokumentai

Kokių dokumentų reikia, priklauso nuo to, iš kur ateis pirmasis pervedimas:

• banko išrašas, jei lėšos pervedamos iš esamos įmonės banko sąskaitos;

• sąskaita faktūra ar sutartis, jei lėšas perveda klientas.

Atidarant sąskaitą, galime paprašyti papildomų dokumentų ar informacijos, atsižvelgdami į jūsų veiklą ar jurisdikciją. Mūsų komanda jums padės ir paaiškins, ką daryti.