Ettevõtte konto

Wittix toetab praegu ettevõtte konto avamiseks järgmisi ettevõtlusvorme:

Toetatud ettevõtlusvormid:

• Piiratud vastutusega eraõiguslik äriühing (Private Limited Company, LTD)

• Piiratud vastutusega partnerlus (Limited Liability Partnership, LLP)

• Avalik piiratud vastutusega äriühing (Public Limited Company, PLC)

• Piiratud vastutusega äriühing (Limited Liability Company, LLC)

• Eriotstarbelised ühingud (Special Purpose Vehicles, SPV)

• Usaldusühingud (Limited Partnerships, LP)

• Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) ja vabakutselised

• Kutsealaste teenuste äriühingud (professional corporations)

• Piiramatu vastutusega äriühingud (unlimited companies)

Ettevõtlusvormid, mida me praegu ei toeta:

• Ühendused (associations)

• Avaliku sektori ettevõtted

• Heategevus- ja mittetulundusorganisatsioonid

• Usaldusfondid (trusts)

• Riskikapitalifondid

• Sihtasutused

• Ühistud

Kui sinu ettevõtlusvormi loendis pole, võta ühendust klienditoega ja me vaatame sinu juhtumi üle.

Wittixi ettevõtte konto avamiseks peab su ettevõte näitama, et tal on tegelik tegevuskoht. Samuti tuleb esitada kehtiv tõend aadressi kohta, kus äritegevus toimub.

Vajalikud dokumendid olenevad sellest, kuidas su ettevõte tegutseb.

Kui su ettevõte tegutseb äriruumides

Esita üks järgmistest dokumentidest:

• Omandiõigust tõendav dokument või hüpoteeklaenu väljavõte

• Üüri- või rendileping (vähemalt 6 kuuks või tähtajatu, kehtiv konto avamise ajal)

• Ametlik registriväljavõte, mis kinnitab omandit või üürilepingut

• Kommunaalarve (vesi, elekter, lauatelefon või püsiühendusega internet)

• Kontoväljavõte, kus on näha nimi ja aadress

• Kiri riigiasutuselt või maksuametilt

• Viimane maksutõend

• Ruumide kindlustusleping

• Tegevusluba, kus on märgitud tegevuskoha aadress

• Ehitise kasutusluba

• Üürikviitung, kus on selgelt näha tegevuskoha aadress

Kui su ettevõte tegutseb kaugtööna osaniku, aktsionäri või tegeliku kasusaaja (UBO) elukohast

Esita osaniku, aktsionäri või tegeliku kasusaaja kohta üks järgmistest dokumentidest:

• Omandiõigust tõendav dokument või hüpoteeklaenu väljavõte

• Üüri- või rendileping

• Kommunaalarve (vesi, elekter, lauatelefon või püsiühendusega internet)

• Kontoväljavõte, kus on näha nimi ja aadress

• Kiri riigiasutuselt või maksuametilt

• Viimane maksutõend

• Ruumide kindlustusleping

• Üürikviitung

Kui su ettevõte tegutseb jagatud tööruumis

Esita:

• Kehtiv jagatud tööruumi leping

• Kolm järjestikust arvet jagatud tööruumi pakkujalt

Kui su ettevõte kasutab virtuaalkontorit või postkasti (P.O. box) ja tegutseb kaugtööna

Esita:

• Leping ja arve(d) virtuaalkontori või postkasti teenuse pakkujalt

• Üks täiendav aadressi tõend osaniku, aktsionäri või tegeliku kasusaaja kohta (ülaltoodud loendist)

Virtuaalkontor või postkast peab vastama asutamisriigile ning osaniku, aktsionäri või tegeliku kasusaaja elukohariigile.

Nõuded dokumentidele

Kõik dokumendid peavad:

• selgelt näitama osaniku, aktsionäri või tegeliku kasusaaja nime

• vastama esitatud tegevuskoha aadressile

• olema välja antud viimase 3 kuu jooksul (v.a maksutõendid ja kindlustuslepingud)

Kui sa pole kindel, millised dokumendid sinu olukorras sobivad, võta enne taotluse esitamist ühendust klienditoega.

Wittixi kontot ei saa avada ega omada, kui su ettevõte tegeleb mõnega järgmistest tegevustest:

• Eskortteenused ja seksuaalse eesmärgiga tutvumisteenused

• Pornograafia või prostitutsioon

• Relvad, tulirelvad, laskemoon ning sõjalised kaubad või teenused

• Reguleerimata oksjonimajad või oksjonikeskkonnad

• Ebaseaduslikud narkootikumid, kontrollitavad ained, ebaseaduslikke narkootikume jäljendavad ained ning nende tootmiseks või tarbimiseks kasutatavad vahendid

• Ohtlike või söövitavate materjalide (sh kemikaalide ja nendega seotud toodete) käitlemine, vedu või ladustamine

• Ebaseaduslik hasartmäng või kauplemine

• Kauplemine nn prime-bank-garantiide, tagamata võlakirjade, akreditiivide või keskpika tähtajaga võlakirjadega

• Mittetulundus- ja heategevusorganisatsioonid

• Registreerimata heategevusorganisatsioonid mis tahes jurisdiktsioonis

• Mitmetasandiline turundus (MLM), püramiidskeemid või "kiire rikastumise" skeemid

• Kauplemine piiratud või ohustatud loomaliikide või neist saadud toodetega

• Kahjulik tarkvara või programmid (sh viirused, nuhkvara või kood, mis on loodud arvutisüsteeme kahjustama)

• Tegevusloata veebiapteegid

• Tehingud kultuuriesemetega või arheoloogilise, ajaloolise, kultuurilise, religioosse või teadusliku tähtsusega väärisesemetega

• Tegevusloata hasartmängud

• Krüptobörsid ja esmased müntide pakkumised (ICO)

• Investeeringute või finantsturgudega seotud koolitused või kursused (sh krüpto ja forex)

Kui sa pole kindel, kas sinu tegevusala on toetatud, võta enne veebitaotluse alustamist ühendust klienditoega.

Kui täidad ettevõtte konto taotluse siin, palutakse sul esitada järgmised dokumendid:

1. Isikut tõendav dokument

Reaalajas isikutuvastuseks peab volitatud isik esitama ÜHE kehtiva originaaldokumendi:

• Pass

• ELi/EMP riigi isikutunnistus

• ELi/EMP riigi elamisluba

Dokument peab olema originaal (mitte koopia ega ekraanipilt). Isikutuvastuse peab läbima dokumendi omanik ise hästi valgustatud kohas.

Märkus: juhiluba isikutuvastuseks ei aktsepteerita.

2. Ettevõtte dokumendid

Sinult võidakse küsida dokumente, mis kinnitavad su ettevõtte juriidilist olemasolu ja tegevust, näiteks:

• Ettevõtte registreerimistõend

• Asutamisleping ja põhikiri

• Ettevõtte tegevusluba või muu luba (kui sinu tegevus seda nõuab)

• Muud asjakohased ettevõtte dokumendid olenevalt registreerimisriigist

• Klientide või tarnijatega seotud tõendavad dokumendid (nt arved või lepingud)

Enamasti piisab ainult taotlusvormis esitatud teabest (nt dokumentide registrinumbritest).

3. Tegevuskoha (ettevõtte) aadressi tõend

Pead esitama ÜHE dokumendi, mis on välja antud viimase 90 päeva jooksul, näiteks:

• Kontori või jagatud tööruumi üürileping

• Riikliku äriregistri väljavõte, kus on näha tegevuskoha aadress

• Kommunaalarve (elekter, vesi, lauatelefon)

• Kontoväljavõte või panga kinnituskiri

Mobiiltelefoni ja mobiilse interneti arveid ei aktsepteerita.

4. Dokumendid esimese sissemakse kohta

Olenevalt sellest, kust esimene ülekanne tuleb:

• kontoväljavõte, kui raha tuleb ettevõtte kontolt, mis tal juba mõnes pangas on

• arve või leping, kui raha tuleb kliendilt

Konto avamise käigus võidakse küsida lisadokumente või lisateavet olenevalt su ettevõtte tegevusalast või jurisdiktsioonist. Meie meeskond juhendab sind kogu protsessi vältel.