Бизнес сметка

В момента Wittix поддържа следните правни форми за откриване на бизнес сметка:

Поддържани правни форми:

• Частно дружество с ограничена отговорност (LTD)

• Партньорство с ограничена отговорност (LLP)

• Публично дружество с ограничена отговорност (PLC)

• Дружество с ограничена отговорност (LLC)

• Дружества със специална цел (SPV)

• Командитни дружества (LP)

• Еднолични търговци и самонаети лица

• Професионални дружества (professional corporations)

• Дружества с неограничена отговорност

Правни форми, които в момента не поддържаме:

• Сдружения

• Дружества от публичния сектор

• Благотворителни и нестопански организации

• Тръстове

• Фондове за рисков капитал

• Фондации

• Кооперации

Ако правната форма на бизнеса ви не е в списъка, свържете се с екипа за обслужване на клиенти. Ще прегледаме вашия случай.

За да откриете бизнес сметка в Wittix, компанията ви трябва да докаже реално оперативно присъствие. Трябва да представите и валиден документ за адреса, на който се извършва дейността.

Нужните документи зависят от това как работи бизнесът ви.

Ако компанията ви работи от търговски помещения

Представете един от следните документи:

• Нотариален акт за собственост или извлечение по ипотечен кредит

• Договор за наем (минимум 6 месеца или безсрочен, валиден към момента на откриване на сметката)

• Официално извлечение от регистър, което потвърждава собствеността или договора за наем

• Фактура за комунални услуги (вода, ток, стационарен телефон или фиксиран интернет)

• Банково извлечение с име и адрес

• Кореспонденция от държавна или данъчна институция

• Последната данъчна справка

• Застрахователен договор за помещенията

• Разрешение за търговска дейност, в което е посочен оперативният адрес

• Удостоверение за въвеждане в експлоатация

• Разписка за наем, на която ясно се вижда оперативният адрес

Ако бизнесът ви работи дистанционно от жилището на съдружник, акционер или действителен собственик (UBO)

Представете един от следните документи на името на съдружника, акционера или UBO:

• Нотариален акт за собственост или извлечение по ипотечен кредит

• Договор за наем

• Фактура за комунални услуги (вода, ток, стационарен телефон или фиксиран интернет)

• Банково извлечение с име и адрес

• Кореспонденция от държавна или данъчна институция

• Последната данъчна справка

• Застрахователен договор за имота

• Разписка за наем

Ако компанията ви работи от споделено работно пространство (co-working)

Представете:

• Валиден договор за споделеното работно пространство

• Три последователни фактури от доставчика на пространството

Ако компанията ви използва виртуален офис или пощенска кутия (P.O. box) и работи дистанционно

Представете:

• Договор и фактура (или фактури) от доставчика на виртуалния офис или пощенската кутия

• Още един документ за адрес на съдружника, акционера или UBO (от списъка по-горе)

Виртуалният офис или пощенската кутия трябва да отговарят на държавата на регистрация и на държавата на пребиваване на съдружника, акционера или UBO.

Изисквания към документите

Всички документи трябва:

• да показват ясно името на съдружника, акционера или UBO

• да съвпадат с декларирания оперативен адрес

• да са издадени през последните 3 месеца (с изключение на данъчните справки и застрахователните договори)

Ако не сте сигурни кои документи се отнасят за вас, свържете се с екипа за обслужване на клиенти, преди да подадете заявлението си.

Не можете да откриете или да имате сметка в Wittix, ако бизнесът ви е свързан с някоя от следните дейности:

• Ескорт услуги и запознанства със сексуална цел

• Порнография или проституция

• Оръжия, огнестрелни оръжия, боеприпаси и военни стоки или услуги

• Нерегулирани аукционни къщи или платформи

• Незаконни наркотици, контролирани вещества, вещества, които имитират незаконни наркотици, или оборудване за производството или употребата им

• Работа с опасни или корозивни материали, както и превозът или съхранението им (включително химикали и свързани с тях продукти)

• Незаконен хазарт или незаконна търговия

• Търговия с гаранции от първокласни банки ("prime bank guarantees"), облигации, акредитиви или средносрочни дългови ценни книжа (MTN)

• Нестопански и благотворителни организации

• Нерегистрирани благотворителни организации във всяка юрисдикция

• Многостепенен маркетинг (MLM), пирамидални схеми или схеми за "бързо забогатяване"

• Търговия със защитени или застрашени животински видове или с продукти от тях

• Вреден софтуер или програми (включително вируси, шпионски софтуер или код, създаден да поврежда компютърни системи)

• Нелицензирани онлайн аптеки

• Сделки с културни ценности или с предмети с археологическо, историческо, културно, религиозно или научно значение

• Нелицензирани хазартни дейности

• Криптоборси и първоначални предлагания на монети (ICO)

• Обучения или курсове за инвестиции или финансови пазари (включително крипто и форекс)

Ако не сте сигурни дали дейността на бизнеса ви се поддържа, свържете се с екипа за обслужване на клиенти, преди да започнете онлайн заявлението си.

За да завършите регистрацията на бизнес сметка тук, ще ви поискаме следните документи:

1. Документ за самоличност

За проверката на самоличността на живо упълномощеното лице представя ЕДИН оригинален и валиден документ:

• Паспорт

• Лична карта от ЕС/ЕИП

• Разрешение за пребиваване от ЕС/ЕИП

Документът трябва да е оригинален (без копия или екранни снимки). Притежателят на документа минава проверката лично, на добре осветено място.

Важно: Шофьорски книжки не се приемат за удостоверяване на самоличността.

2. Фирмени документи

Възможно е да ви поискаме документи, които потвърждават правното съществуване и дейността на бизнеса ви, например:

• Удостоверение за регистрация (Certificate of Incorporation)

• Учредителен акт и устав (Memorandum and Articles of Association)

• Лиценз или разрешение за дейността (ако дейността ви го изисква)

• Други фирмени документи в зависимост от държавата на регистрация

• Документи, свързани с клиенти или доставчици (например фактури или договори)

В повечето случаи данните във формуляра на заявлението (например регистрационните номера на документите) са достатъчни.

3. Документ за оперативния (търговския) адрес

Трябва да представите ЕДИН документ, издаден през последните 90 дни, например:

• Договор за наем на офис или споделено работно пространство

• Извлечение от националния търговски регистър с адреса на дейност

• Фактура за комунални услуги (ток, вода, стационарен телефон)

• Банково извлечение или банкова референция

Фактури за мобилен телефон и мобилен интернет не се приемат.

4. Документи за първото захранване на сметката

В зависимост от източника на първия превод:

• Банково извлечение, ако средствата идват от съществуваща банкова сметка на компанията

• Фактура или договор, ако средствата идват от клиент

По време на откриването на сметката може да ви поискаме допълнителни документи или информация в зависимост от дейността на бизнеса ви или юрисдикцията. Екипът ни ще ви помага през целия процес.