Бізнес-рахунок

Зараз Wittix підтримує такі організаційно-правові форми для відкриття бізнес-рахунку:

Підтримувані форми:

• Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Private Limited Company, LTD)

• Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Partnership, LLP)

• Публічна компанія з обмеженою відповідальністю (Public Limited Company, PLC)

• Компанія з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company, LLC)

• Компанії спеціального призначення (Special Purpose Vehicles, SPV)

• Обмежені партнерства (Limited Partnerships, LP)

• Індивідуальні підприємці та фрилансери

• Професійні корпорації (professional corporations)

• Компанії з необмеженою відповідальністю (unlimited companies)

Форми, які ми зараз не підтримуємо:

• Асоціації

• Компанії державного сектору

• Благодійні та неприбуткові організації

• Трасти

• Венчурні фонди

• Фундації

• Кооперативи

Якщо форми вашої компанії немає в цьому списку, звʼяжіться зі службою підтримки клієнтів, і ми розглянемо вашу ситуацію.

Щоб відкрити бізнес-рахунок у Wittix, ваша компанія має підтвердити реальну діяльність за фактичною адресою. Для цього потрібен дійсний документ, що підтверджує адресу, де ведеться бізнес.

Потрібні документи залежать від того, як працює ваша компанія.

Якщо ваша компанія працює в комерційному приміщенні

Надайте один із таких документів:

• Документ про право власності або виписка за іпотекою

• Договір оренди (щонайменше на 6 місяців або безстроковий, чинний на момент відкриття рахунку)

• Офіційний витяг з реєстру, що підтверджує право власності або договір оренди

• Рахунок за комунальні послуги (вода, електроенергія, стаціонарний телефон або стаціонарний інтернет)

• Виписка з банку з іменем і адресою

• Листи від державних органів або податкової служби

• Остання податкова довідка

• Договір страхування приміщення

• Ліцензія на діяльність із зазначенням фактичної адреси

• Дозвіл на експлуатацію приміщення

• Квитанція про сплату оренди, на якій чітко видно фактичну адресу

Якщо ваша компанія працює віддалено з місця проживання акціонера чи кінцевого бенефіціарного власника (UBO)

Надайте один із таких документів на імʼя акціонера або UBO:

• Документ про право власності або виписка за іпотекою

• Договір оренди

• Рахунок за комунальні послуги (вода, електроенергія, стаціонарний телефон або стаціонарний інтернет)

• Виписка з банку з іменем і адресою

• Листи від державних органів або податкової служби

• Остання податкова довідка

• Договір страхування приміщення

• Квитанція про сплату оренди

Якщо ваша компанія працює в коворкінгу

Надайте:

• Чинний договір з коворкінгом

• Три послідовні рахунки-фактури від коворкінгу

Якщо ваша компанія використовує віртуальний офіс або абонентську скриньку (P.O. box) і працює віддалено

Надайте:

• Договір і рахунки-фактури від надавача послуг віртуального офісу або абонентської скриньки

• Ще один документ, що підтверджує адресу акціонера або UBO (зі списку вище)

Віртуальний офіс або абонентська скринька мають відповідати країні реєстрації компанії та країні проживання акціонера чи UBO.

Вимоги до документів

Усі документи мають:

• чітко показувати імʼя акціонера або UBO

• збігатися із заявленою фактичною адресою

• бути виданими протягом останніх 3 місяців (крім податкових довідок і договорів страхування)

Якщо ви не впевнені, які документи підходять саме вам, звʼяжіться зі службою підтримки клієнтів до того, як подавати заявку.

Ви не можете відкрити або мати рахунок у Wittix, якщо ваша компанія займається будь-яким із таких видів діяльності:

• Ескорт-послуги та знайомства із сексуальною метою

• Порнографія або проституція

• Зброя, вогнепальна зброя, боєприпаси, військові товари чи послуги

• Нерегульовані аукціонні доми або платформи

• Незаконні наркотики, контрольовані речовини, речовини, що імітують незаконні наркотики, або обладнання для їх виробництва чи вживання

• Поводження з небезпечними чи корозійними матеріалами, їх перевезення або зберігання (зокрема хімікати та повʼязані з ними продукти)

• Незаконні азартні ігри або незаконна торгівля

• Торгівля гарантіями першокласних банків (prime bank guarantees), борговими зобовʼязаннями (debentures), акредитивами або середньостроковими нотами (medium-term notes)

• Неприбуткові та благодійні організації

• Незареєстровані благодійні організації в будь-якій юрисдикції

• Багаторівневий маркетинг (MLM), фінансові піраміди або схеми "швидкого збагачення"

• Торгівля видами тварин, обіг яких обмежено або які перебувають під загрозою зникнення, чи продуктами з них

• Шкідливе програмне забезпечення (зокрема віруси, шпигунські програми або код, створений для пошкодження компʼютерних систем)

• Неліцензовані онлайн-аптеки

• Операції з культурними цінностями або предметами, що мають археологічне, історичне, культурне, релігійне чи наукове значення

• Неліцензована діяльність у сфері азартних ігор

• Криптобіржі та первинне розміщення монет (ICO)

• Навчання чи курси з інвестицій або фінансових ринків (зокрема криптовалют і форексу)

Якщо ви не впевнені, чи підтримує Wittix вашу діяльність, звʼяжіться зі службою підтримки клієнтів, перш ніж починати онлайн-заявку.

Під час реєстрації бізнес-рахунку (почати можна тут) вас попросять надати такі документи:

1. Документ, що посвідчує особу

Для перевірки особи онлайн уповноважена особа має надати один оригінальний дійсний документ:

• Паспорт

• Національна ID-картка ЄС/ЄЕЗ

• Посвідка на проживання в ЄС/ЄЕЗ

Документ має бути оригіналом (не копією і не знімком екрана). Перевірку має пройти особисто власник документа в добре освітленому місці.

Зверніть увагу: посвідчення водія не приймаються як документ, що посвідчує особу.

2. Документи компанії

Вас можуть попросити надати документи, що підтверджують юридичне існування й діяльність вашої компанії, наприклад:

• Свідоцтво про реєстрацію компанії (Certificate of Incorporation)

• Установчий договір і статут (Memorandum and Articles of Association)

• Ліцензія або дозвіл на діяльність (якщо вони потрібні для вашої діяльності)

• Інші документи компанії залежно від країни реєстрації

• Підтверджувальні документи щодо клієнтів або постачальників (наприклад, рахунки-фактури чи договори)

У більшості випадків достатньо інформації, яку ви вкажете у формі заявки (наприклад, реєстраційних номерів документів).

3. Підтвердження фактичної адреси компанії

Потрібно надати один документ, виданий за останні 90 днів, наприклад:

• Договір оренди офісу чи коворкінгу

• Витяг з національного реєстру компаній із зазначенням фактичної адреси

• Рахунок за комунальні послуги (електроенергія, вода, стаціонарний телефон)

• Виписка з банку або довідка від банку

Рахунки за мобільний звʼязок і мобільний інтернет не приймаються.

4. Документи щодо першого поповнення рахунку

Залежно від того, звідки надходить перший переказ:

• виписка з банку, якщо кошти надходять з наявного рахунку компанії в банку

• рахунок-фактура або договір, якщо кошти надходять від клієнта

Під час відкриття рахунку можуть знадобитися додаткові документи чи інформація залежно від вашої діяльності чи юрисдикції. Наша команда допоможе вам на кожному кроці.